公司董事會(huì)章程（通用11篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們可以接觸到章程的地方越來越多，章程起著保證組織內(nèi)部的管理功能正常運(yùn)行的作用。到底應(yīng)如何擬定章程呢？下面是小編整理的公司董事會(huì)章程，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司董事會(huì)章程 1
第一章 總 則
第一條 公司宗旨：通過有限責(zé)任公司組織形式，由股東共同出資，籌集資本金，建立新的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，為振興經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》的規(guī)定，制定本公司章程。
第二條 公司名稱： 有限責(zé)任公司。(以下簡(jiǎn)稱公司)
第三條 公司住所：
第四條 公司由 個(gè)股東共同出資設(shè)立。股東以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格。
第五條 經(jīng)營(yíng)范圍： 營(yíng)業(yè)期限：
第六條 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為本公司成立之日。
第二章 注冊(cè)資本、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額
第七條 公司注冊(cè)資本為 萬元人民幣，公司實(shí)收資本為______萬元人民幣。公司注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體股東認(rèn)繳的出資額，實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。
第八條 股東名稱、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額、出資方式、出資時(shí)間一覽表。
股東名稱(姓名)認(rèn)繳情況實(shí)繳情況
認(rèn)繳出資額出資方式認(rèn)繳期限實(shí)繳出資額出資方式出資時(shí)間
(注：出資方式及出資額應(yīng)寫明：貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等及其相應(yīng)的金額)
第九條 各股東認(rèn)繳、實(shí)繳的公司注冊(cè)資本應(yīng)在申請(qǐng)公司登記前，委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證。
第十條 公司登記注冊(cè)后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊(cè)資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份出資證明書遺失，應(yīng)立即向公司申報(bào)注銷，經(jīng)公司董事會(huì)審核同意予以補(bǔ)發(fā)。
第十一條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊(cè)，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號(hào)。
第三章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十二條 股東作為出資者按投入公司的資本額，享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第十三條 股東的權(quán)利：
一、出席股東會(huì)，并根據(jù)其出資額享有表決權(quán);
二、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
三、選舉和被選舉為董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員;
四、股東按出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)，股東可按出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資;
五、優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
六、查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)議記錄、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議和財(cái)務(wù)報(bào)告。
七、公司終止后，依法分取公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
(注：可根據(jù)公司的具體情況自行補(bǔ)充條款，但不得與《公司法》相沖突。對(duì)于股東是否按照出資比例分取紅利，以及公司增資時(shí)，股東是否按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資，公司可在章程中自行規(guī)定。)
第十四條 股東義務(wù)：
一、按期足額繳納所認(rèn)繳的出資義務(wù);
二、公司辦理工商登記注冊(cè)后，不得抽回出資，違者應(yīng)賠償其他股東因此而遭受的損
三、遵守公司章程規(guī)定的各項(xiàng)條款。
(注：可根據(jù)公司的具體情況，自行補(bǔ)充條款，但不得與《公司法》相沖突)
第十五條 轉(zhuǎn)讓出資的條件：
一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。
二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意的，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
三、經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
四、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第四章 公司的機(jī)構(gòu)及高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)
第十六條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利、正常開展，公司設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、決策和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。
第十七條 本公司設(shè)總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各項(xiàng)日常具體事務(wù)。
第十八條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。
第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見，并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。
第二十條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)和職工的意見和建議。
第二十一條 有下列情形之一的人員，不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理：
(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力者;
(二) 因犯有貪財(cái)、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪;被判處刑罰，執(zhí)行期未滿逾五年，或者因犯罪被剝奪權(quán)利。執(zhí)行期滿未逾五年者;
(三) 擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算公司(企業(yè))的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司(企業(yè))破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司(企業(yè))破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者;
(四) 擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司(企業(yè))的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司(企業(yè))被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者;
(五) 個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。
公司違反前款規(guī)定選舉董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該選舉或者聘任無效。
第二十二條 國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。
第二十三條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收賄賂賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第二十四條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個(gè)人。
董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)，亦不得將公司的閉產(chǎn)資金以個(gè)人名義向外單位投資。
董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。
第二十五條 董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司經(jīng)營(yíng)相同或相近的項(xiàng)目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。
第五章 股東會(huì)
第二十六條 公司設(shè)股東會(huì)，公司股東會(huì)由全體股東組成，為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)(注：可不按出資比例行使表決權(quán)，但必須在章程中明確規(guī)定)。出席股東會(huì)的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上方能召開。首次股東會(huì)由出資最多的股東主持，以后股東會(huì)由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)主持。
第二十七條 股東會(huì)行使以下職權(quán)：
1.決定公司的`經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
2.選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告，監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告;
4.審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;
5.對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;
6.對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
7.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
8.修改公司章程。
股東會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)每半年定期召開，由董事長(zhǎng)召集主持。董事長(zhǎng)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能或者不履行召集和主持股東會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)(不設(shè)監(jiān)事會(huì)的由監(jiān)事)召集和主持;監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東(注：具體通知時(shí)間可由公司章程自定)。
(一)股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議。對(duì)于修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過;
(二)股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄作為公司檔案材料長(zhǎng)期保存;
(三)對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。
第六章 董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)
第二十八條 本公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)由 名(注：三至十三名之內(nèi))董事組成。其中，股東董事由股東會(huì)代表公司股權(quán)過半數(shù)股東同意選舉產(chǎn)生，共-----名，職工董事由職工代表大會(huì)、職代會(huì)或者其他民主形式民主選舉，共-----名。(注：兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其它國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他有限公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。)
第二十九條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人。董事長(zhǎng)由公司三分之二以上的董事選舉產(chǎn)生。(注：法定代表人可由經(jīng)理擔(dān)任，須由公司章程規(guī)定;董事長(zhǎng)的產(chǎn)生程序也可由公司自定)
第三十條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下權(quán)利：
一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;
二、執(zhí)行股東會(huì)的決議;
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
四、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;
五、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
六、制訂公司增加或減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散、變更公司形式的方案;
七、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
八、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);
九、制定公司的基本管理制度;
十、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第三十一條 董事任期為三年(注：董事任期由公司公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年)，可以連選連任。
董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議決議，實(shí)行一人一票。
董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。
( 注：除《公司法》規(guī)定以外的董事會(huì)議事方式、表決程序可由公司自定)
第三十二條 公司經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，行使以下職權(quán)：
一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;
二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
三、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案;
四、擬訂公司基本管理制度;
五、制定公司的具體規(guī)章;
六、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
七、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
八、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席董事會(huì)議。
( 備注：還可根據(jù)公司的具體情況，自行補(bǔ)充條款，但不得與《公司法》相沖突)
第三十三條 董事、監(jiān)事、公司經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程和《公司法》的有關(guān)規(guī)定。
第三十四條 公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。其成員由股東會(huì)代表公司二分之一以上表決權(quán)的股東選舉產(chǎn)生，公司監(jiān)事會(huì)由
名監(jiān)事組成，其中股東代表_________名，公司職工代表_________名。(注：股東人數(shù)較少或公司規(guī)模較小的，可設(shè)一至二名監(jiān)事;監(jiān)事產(chǎn)生程序由公司自定。監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人，其中職工代表所占比例由公司自定，但不得低于三分之一)。
監(jiān)事會(huì)主席由公司監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可連選連任。
監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)
監(jiān)事可以列席董事會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。
監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決
議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
(注：在不違背《公司法》有關(guān)規(guī)定的情況下，監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序可由公司自定)
監(jiān)事會(huì)的職權(quán)：
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正;在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;
(四)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;
(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;
(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第三十四條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家財(cái)政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第三十五條 公司在每一會(huì)計(jì)制度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按國(guó)家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告，送交各股東審查。
第三十六條 公司分配每年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的百分之十列入法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額超過公司注冊(cè)資本百分之五十時(shí)可不再提取。公司的公積金用于彌補(bǔ)以前年度公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。
第三十七條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東出資比例進(jìn)行分配(注：公司規(guī)定不按出資比例分配的，須明確規(guī)定)。
第三十八條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。
公司除法定會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。
會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)表及各種憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。
第八章 合并、分立和變更注冊(cè)資本
第三十九條 公司合并或者分立，由公司的股東會(huì)作出決議;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。
第四十條 公司合并、分立、減少注冊(cè)資本時(shí)，應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并分立決議之日起10內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。公司分立前的債權(quán)債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
第四十一條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第九章 破產(chǎn)、解散、終止和清算
第四十二條 公司因《公司法》第181 條所列(1)(2)(4)(5)項(xiàng)規(guī)定而解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
公司清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日45日內(nèi)，向清算組申報(bào)債權(quán)。 公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，交納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn)，有限責(zé)任公司按照股東的出資比例分配，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。
公司清算結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記。
第十章 工會(huì)
第四十三條 公司按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開展工作，公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用工制度嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》執(zhí)行。
第十一章 附 則
第四十四條 公司章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì)。
第四十五條 公司章程經(jīng)全體股東簽字蓋章生效。
第四十六條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程，修改章程須經(jīng)股東會(huì)代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東通過(注：可自定，但至少在三分之二以上)后，由公司法定代表人簽署并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第四十七條 公司章程與國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等有抵觸或未盡事宜，以國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)章程 2
第一章 總 則
第一條 為了確保_________公司（簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)履行股東賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《_________公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則對(duì)公司全體董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司所屬相關(guān)人員都具有約束力。
第三條 董事會(huì)的角色：董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司業(yè)務(wù)及日常管理，并加強(qiáng)本公司的治理，以盡力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值。董事會(huì)的角色是為本公司訂立策略，并對(duì)管理層進(jìn)行有效監(jiān)控及指引。
第二章 董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)
第四條 《公司法》第66條規(guī)定，董事會(huì)對(duì)市國(guó)資委負(fù)責(zé)，國(guó)有獨(dú)資公司不設(shè)股東會(huì)，由市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行使股東會(huì)職權(quán)。國(guó)有 資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)行使股東會(huì)的部分職權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)，可以行使下列職權(quán)：
一、負(fù)責(zé)召集董事會(huì)會(huì)議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
二、執(zhí)行董事會(huì)的決議；
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
四、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
五、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
六、制定公司的核心管理制度；
七、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查公司總經(jīng)理的工作；
八、監(jiān)控策略實(shí)施情況，向管理層提供指引；
九、審查、批準(zhǔn)及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾；
十、董事會(huì)應(yīng)審查內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，并至少每年進(jìn)行一次對(duì)本公司內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的檢查，包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)管理等職能；
十一、批準(zhǔn)全公司員工整體的薪酬方案；
十二、董事會(huì)亦有權(quán)要求管理層對(duì)董事會(huì)的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級(jí)管理人員的獨(dú)立途徑。董事會(huì)可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會(huì)會(huì)議，或?qū)θ魏味绿岢龅膯栴}盡快作出盡量全面的響應(yīng)。
十三、為履行職責(zé)，董事會(huì)有權(quán)進(jìn)行任何所需的調(diào)查，有權(quán)聘請(qǐng)其認(rèn)為必要的法律、會(huì)計(jì)或其它方面的顧問或?qū)＜遥M(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)。
十四、如有需要，董事會(huì)應(yīng)通過決議為個(gè)別董事提供獨(dú)立專業(yè)意見，以協(xié)助其履行對(duì)本公司的責(zé)任。
董事會(huì)行使上述職權(quán)的方式是通過召開董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。
第五條 董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件
董事、公司總經(jīng)理向董事長(zhǎng)提供必要的`信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。
董事長(zhǎng)可要求各部門責(zé)任人提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。
第六條 法律、行政法規(guī)、政府職能部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議。
第七條 為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，公司施行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。董事會(huì)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，將決定投資方案、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長(zhǎng)。
第八條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。
公司董事會(huì)章程 3
第一章總則
第一條為規(guī)范公司董事會(huì)的組建方式、決策程序和行為，保證董事會(huì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和《______有限責(zé)任公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），制定本制度。
第二條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，依照法律和《公司章程》的規(guī)定行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，保障股東及公司的利益。
第二章董事會(huì)組成
第三條按照《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)組成人數(shù)為7人。
第四條董事會(huì)成員任職資格、條件和行為準(zhǔn)則，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
第五條董事會(huì)成員由股東各方推薦人選，股東會(huì)選舉和更換。董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體成員選舉產(chǎn)生。
第六條董事任期三年，任期屆滿，連選可連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。
第三章董事會(huì)職責(zé)、職權(quán)
第七條公司董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法履行和行使下列職責(zé)、職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；
（三）制定公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；
（四）審議批準(zhǔn)公司年度投資計(jì)劃、年度基本建設(shè)、更新改造、固定資產(chǎn)購置投資方案以及多元經(jīng)營(yíng)投資項(xiàng)目、購買有價(jià)證券、參股投資項(xiàng)目等計(jì)劃和對(duì)外提供的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保；
（五）審核由公司經(jīng)營(yíng)班子制訂的公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；
（六）審核由公司經(jīng)營(yíng)班子制訂的公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；
（七）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案、發(fā)行公司債券的方案、籌備股份制改造及上市方案，并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；
（八）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案，并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；
（九）擬訂公司章程修改方案，并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；
（十）審議批準(zhǔn)公司用工計(jì)劃和薪酬制度方案；
（十一）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員（包括財(cái)務(wù)總監(jiān)等），以董事會(huì)決議公布任免決定，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
（十二）推薦控股、參股公司的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選，并負(fù)責(zé)以上人員的考核；
（十三）審議公司重大法律事項(xiàng)并授權(quán)處理；
（十四）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十五）審議批準(zhǔn)公司基本管理制度；
（十六）行使公司章程規(guī)定的和股東會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。
第四章董事及董事長(zhǎng)職責(zé)、職權(quán)
第八條董事應(yīng)履行下列職責(zé)：
（一）自覺維護(hù)股東權(quán)益，自覺履行對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，保守公司秘密；
（二）服從股東會(huì)、董事會(huì)的決議，并對(duì)決議的貫徹執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和檢查；
（三）遵守《公司章程》，履行應(yīng)盡義務(wù)；
（四）按照分工，認(rèn)真做好本職范圍內(nèi)的決策研究和監(jiān)督工作；
（五）對(duì)自己行使的決策表決權(quán)承擔(dān)責(zé)任；
（六）自覺接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。
第九條董事行使下列職權(quán)：
（一）對(duì)董事會(huì)所議事項(xiàng)擁有表決權(quán)；
（二）提議召開臨時(shí)股東會(huì)、董事會(huì)；
（三）了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，查閱有關(guān)報(bào)表和資料，發(fā)現(xiàn)問題，向公司總經(jīng)理及有關(guān)人員提出質(zhì)詢；
（四）了解公司經(jīng)營(yíng)情況并向董事會(huì)提出建議；
（五）受董事長(zhǎng)委托，主持召開董事會(huì)、股東會(huì)。
第十條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，原則上不兼任公司總經(jīng)理。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事代行其職權(quán)。
第十一條董事長(zhǎng)應(yīng)履行下列職責(zé)：
（一）嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)的決議，代表董事會(huì)定期向股東會(huì)報(bào)告工作；
（二）遵守《公司章程》，忠實(shí)履行職務(wù)；
（三）組織研究公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、方針和發(fā)展戰(zhàn)略；
（四）按照決策權(quán)限和程序，做到民主決策和科學(xué)決策；
（五）自覺遵守公司董事會(huì)制度，協(xié)調(diào)董事會(huì)和經(jīng)理管理層的關(guān)系，保證總經(jīng)理依法和依據(jù)《公司章程》正確行使職權(quán)；
（六）加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的監(jiān)控，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性，防止資產(chǎn)流失；
（七）自覺接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督；
（八）履行《公司章程》規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。
第十二條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）主持股東會(huì)會(huì)議，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)日常工作；
（二）督促檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；
（三）簽署公司出資證明書及重要合同；
（四）簽署公司對(duì)外一切具有法律效力的文件和董事會(huì)文件；
（五）提名推薦總經(jīng)理人選；
（六）根據(jù)經(jīng)營(yíng)及法律事務(wù)需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署《法人授權(quán)委托書》；
（七）根據(jù)董事會(huì)決定，任免董事會(huì)工作人員；
（八）向董事會(huì)提名控股、參股公司的董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選；
（九）在發(fā)生特大自然災(zāi)害以及其他不可抗力等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決和處置權(quán)，事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；
（十）董事會(huì)授予或公司章程規(guī)定的`其他職權(quán)。
第五章董事會(huì)機(jī)構(gòu)
第十三條董事會(huì)設(shè)辦公室。董事會(huì)辦公室是董事會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)。辦公室由董事會(huì)秘書長(zhǎng)主持工作。董事會(huì)秘書長(zhǎng)為公司高級(jí)管理人員，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)委任。
第十四條董事會(huì)辦公室、董事會(huì)秘書長(zhǎng)主要職責(zé)：
董事會(huì)辦公室主要履行下列職責(zé)：
（一）協(xié)助董事長(zhǎng)處理董事會(huì)的日常事務(wù)；
（二）受理提交董事會(huì)審議的議案；
（三）起草董事會(huì)文件和報(bào)告，建立完備的董事會(huì)資料檔案；
（四）了解及反饋董事會(huì)決議執(zhí)行情況；
（五）負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；
（六）辦理公司證券事務(wù)和法律事務(wù)；
（七）辦理董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他事務(wù)。
董事會(huì)秘書長(zhǎng)主要履行下列職責(zé)：
（一）擔(dān)任公司董事會(huì)會(huì)議記錄，保證公司有完整的組織文件和記錄；
（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；
（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立和保存，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到記錄和文件；
（四）辦理董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他事務(wù)。
第十五條董事會(huì)可根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略研究、決策咨詢、產(chǎn)權(quán)管理、考核獎(jiǎng)懲等常設(shè)或非常設(shè)機(jī)構(gòu)。
第六章董事會(huì)決策程序
第十六條投資決策程序：
董事提出的公司中長(zhǎng)期規(guī)劃和重大投資決策方案，總經(jīng)理提出的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度投資計(jì)劃，由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的董事主持咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性論證，提出論證報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)討論通過；屬于股東會(huì)決策的，提請(qǐng)股東會(huì)作出決議。經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)通過的方案或計(jì)劃，由總經(jīng)理組織實(shí)施。
第十七條財(cái)務(wù)預(yù)決算審批程序：
總經(jīng)理組織擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)。由董事長(zhǎng)主持咨詢、審計(jì)等機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)審并提出評(píng)價(jià)審議報(bào)告，召開董事會(huì)通過，形成正式方案，提請(qǐng)股東會(huì)審批后，由總經(jīng)理組織實(shí)施。
第十八條檢查監(jiān)督程序：
董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和總經(jīng)理實(shí)施董事會(huì)決議的情況進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題，可要求并督促總經(jīng)理或有關(guān)責(zé)任人予以糾正。涉及重大問題，可按程序召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，作出決議，要求總經(jīng)理或有關(guān)責(zé)任人限期糾正。
第十九條考核獎(jiǎng)懲程序：
公司總經(jīng)理及經(jīng)理班子其他成員，每年應(yīng)向董事會(huì)提交述職報(bào)告，由董事會(huì)考評(píng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考評(píng)，提出考評(píng)意見，交董事會(huì)審議通過并實(shí)施獎(jiǎng)懲。
第七章董事會(huì)會(huì)議
第二十條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可委托其他董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。委托時(shí)應(yīng)出具委托書，并列舉授權(quán)范圍。
第二十一條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議。經(jīng)三分之一以上董事提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
第二十二條董事會(huì)會(huì)議通知由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)委托的董事簽發(fā)，一般提前10天將會(huì)議議題、議程、時(shí)間、地點(diǎn)和有關(guān)事項(xiàng)通知全體董事。與會(huì)人員收到會(huì)議通知后，應(yīng)對(duì)需要表決的事項(xiàng)做必要的調(diào)研，如需了解某項(xiàng)議案的有關(guān)情況，可要求董事會(huì)辦公室提供必要的補(bǔ)充文件。
第二十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上的董事出席方可舉行。
第二十四條董事會(huì)作出決議，對(duì)本制度第七條第（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）項(xiàng)所做出的決議必須經(jīng)全體董事人數(shù)的三分之二以上通過方為有效外，其余所事項(xiàng)由全體董事的過半數(shù)通過即為有效。
第二十五條董事會(huì)會(huì)議表決采用記名舉手表決方式，每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)決議事項(xiàng)與某位董事有利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)予回避，且無表決權(quán)。
第二十六條需臨時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議表決通過的事項(xiàng)，如果董事會(huì)已將擬表決議案的內(nèi)容以書面方式發(fā)給全體董事，而簽字同意或不同意的董事人數(shù)已達(dá)到作出該項(xiàng)表決所規(guī)定的人數(shù)，即可形成有效決議，可不必再召開臨時(shí)會(huì)議。
第二十七條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席。董事因特殊情況不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
第二十八條董事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)形成的決議作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明有異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。無異議記載或未出席會(huì)議又未委托代表出席會(huì)議的董事，視為無異議記載，不能免除責(zé)任。
第二十九條會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名及代理出席委托書一并保存，由董事會(huì)秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管。
第三十條董事會(huì)召開會(huì)議時(shí)，可通知公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、公司總經(jīng)理以及有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。
第三十一條列席董事會(huì)會(huì)議的人員在會(huì)議上可以陳述意見，提出質(zhì)詢或作出說明，但不享有表決權(quán)。
第八章董事會(huì)議案及決議執(zhí)行
第三十二條董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)的議案由董事、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理提出。
第三十三條向董事會(huì)遞交議案（草案）時(shí)，應(yīng)一并提交該議案（草案）的說明文件、可行性分析報(bào)告、論證依據(jù)等材料。
第三十四條董事會(huì)議案材料一般應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開前10天或臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議召開前3天，以書面方式遞交董事會(huì)秘書處。特別緊急重大的臨時(shí)董事會(huì)議，議案可于會(huì)議召開日當(dāng)天提交。
第三十五條董事會(huì)秘書處對(duì)董事會(huì)議案（草案）收集整理后，由董事長(zhǎng)決定是否作為董事會(huì)正式議案。
第三十六條董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)會(huì)議審議通過，形成決議，再提交股東會(huì)審議。
第三十七條董事會(huì)所決定的事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)會(huì)議通過后，應(yīng)形成董事會(huì)決議，并以董事會(huì)文件的形式下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條董事會(huì)的決議由公司總經(jīng)理等有關(guān)方面組織實(shí)施，并定期向董事會(huì)報(bào)告。董事長(zhǎng)、董事對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
第九章董事報(bào)酬和董事會(huì)經(jīng)費(fèi)
第三十九條董事報(bào)酬按股東會(huì)決定的數(shù)額和支出渠道支付。
第四十條董事會(huì)以及在董事履行職責(zé)所發(fā)生的費(fèi)用，由董事長(zhǎng)簽字后，在公司管理費(fèi)中據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第十章附則
第四十一條本制度未盡事宜，依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定辦理。
第四十二條本制度由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第四十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司董事會(huì)章程 4
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司董事會(huì)秘書的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細(xì)則。
第二條 公司設(shè)立董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第三條 董事會(huì)秘書對(duì)公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。
第四條 公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所 負(fù)有的責(zé)任。
證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。
第五條 公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。
第二章 董事會(huì)秘書的聘任、解聘及任職資格
第六條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。
公司董事或其它高管人員可以兼任董事會(huì)秘書。董事、其他高管人員兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會(huì)秘書分別作出的，則該兼任董事（或其他高管人員）及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。
第七條 董事會(huì)秘書應(yīng)由具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，從事財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任。
董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：
（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的；
（二）自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的；
（三）最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；
（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；
（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。
第八條 公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。
第九條 公司董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。 董事會(huì)秘書空缺期間超過三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書。
第十條 公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書的會(huì)議召開五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會(huì)可以聘任。
第十一條 公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：
（一）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議；
（二）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
（三）公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。
第十三條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書在任職期間按要求參加證券交易所組織的董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。
第十四條 公司在履行信息披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表或者第九條規(guī)定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系，辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。
第十五條 董事會(huì)秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書：
（一）出現(xiàn)本細(xì)則第七條所規(guī)定情形之一；
（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；
（三）在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；
（四）違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十六條 公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會(huì)秘書被解聘或者辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。
董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。
第三章 董事會(huì)秘書的職責(zé)
第十七條 董事會(huì)秘書的.主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；
（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；
（三）協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；
（四）按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件；
協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)章制度，
（五）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；
（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告；
（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、董事會(huì)印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；
（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；
（九）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將 有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄上，并立即向證券交易所報(bào)告；
（十）為公司重大決策提供咨詢和建議；
（十一）負(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng)；
（十二）協(xié)助組織公司對(duì)外投資、再融資等資本運(yùn)作工作；
（十三）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責(zé)。
第十八條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。
董事會(huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí) 提供相關(guān)資料和信息。
董事會(huì)秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報(bào)告。
第四章 績(jī)效評(píng)價(jià)
第十九條 董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，除接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的指導(dǎo)和考核。
第二十條 公司根據(jù)董事會(huì)秘書工作業(yè)績(jī)對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)與考核。
第五章 附則
第二十一條 本工作制度自董事會(huì)決議通過之日起生效，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本工作制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
公司董事會(huì)章程 5
(1)議定本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針。并報(bào)上級(jí)公司審定。
(2)依據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)范圍,討論和決定本公司的'機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和職責(zé)范圍,并報(bào)上級(jí)公司備案。
(3)討論和通過公司的年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。
(4) 定和通過公司的年度工作報(bào)告與財(cái)務(wù)決算。
(5)提出公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上管理人員的任免和獎(jiǎng)懲的建議,報(bào)上級(jí)公司審定,討論和決定各部、室和管理處正副職人員的任免和獎(jiǎng)懲。
(6)依據(jù)上級(jí)公司制定的工資政策和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司的工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定和修定。
(7)討論和議定公司的重要規(guī)章制度和職工隊(duì)伍的組織建設(shè)、思想建設(shè)等重大問題。
(8)討論和審核有關(guān)購買房屋、汽車、開工建設(shè)等以及在_________萬以上的非生產(chǎn)性設(shè)備、物品及開支,并報(bào)上級(jí)公司批準(zhǔn)。
(9)根據(jù)工作需要作出授權(quán)的決議和討論其他重大問題。
公司董事會(huì)章程 6
為規(guī)范合伙經(jīng)營(yíng)的組建方式、決策程序和行為準(zhǔn)則，保證合伙經(jīng)營(yíng)人員依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，保障全體股東的利益，特制定本制度。
一、合伙經(jīng)營(yíng)組成及職責(zé)范圍
本合伙經(jīng)營(yíng)實(shí)行服務(wù)中心主任領(lǐng)導(dǎo)下的具體事務(wù)分工負(fù)責(zé)制，辦公地點(diǎn)在晉中學(xué)院新校區(qū)東區(qū)學(xué)生服務(wù)中心頂端閣樓，設(shè)立主任辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部、后勤保障部、安全部。
一、財(cái)務(wù)部：
職責(zé)：建立規(guī)范完善的財(cái)務(wù)管理制度，確保帳目的清晰準(zhǔn)確，保證合伙人資金的安全。
二、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部：
職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心的具體招商工作、對(duì)所有入住商戶的合同簽訂、檔案建立和行為規(guī)范的培訓(xùn)等工作，對(duì)入住商戶進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理使其健康、文明經(jīng)營(yíng)，給學(xué)生創(chuàng)造一個(gè)和諧、溫馨的消費(fèi)環(huán)境。
三、后勤保障部：
職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心的日常維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生等工作，確保學(xué)生服務(wù)中心內(nèi)所有商業(yè)活動(dòng)的正常運(yùn)行。
四、安全部：
職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心內(nèi)的消防、禁煙、用電、防盜等。
二、行為準(zhǔn)則
全體人員應(yīng)履行下列職責(zé)，自覺維護(hù)股東權(quán)益、自覺履行對(duì)股東權(quán)益的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)、自覺保守秘密；
1、在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。
2、未經(jīng)全體合伙人批準(zhǔn)，不得私自與其他利益方進(jìn)行私下交易。
3、不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。
4、不得從事?lián)p害全體合伙人利益的活動(dòng)。
5、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的財(cái)產(chǎn)。
6、不得挪用合伙人資金或者將合伙人資金借貸給他人；
7、不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于合伙人的商業(yè)機(jī)會(huì)。
8、不得將合伙資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存。
9、不得以合伙人的資產(chǎn)為自己或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。
10、未經(jīng)合伙成員知情的'情況下同意，不得泄漏任何機(jī)密信息。
三、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰
為了更好的維護(hù)全體合伙人的權(quán)益，增強(qiáng)合伙經(jīng)營(yíng)人員的責(zé)任意識(shí)，采取獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰并行制度。
1、全體合伙經(jīng)營(yíng)人員每年進(jìn)行一次考核，對(duì)于有突出貢獻(xiàn)的給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于恪盡職守的予以補(bǔ)助。
2、對(duì)不能履行職責(zé)的，經(jīng)全體合伙人表決通過，可令其退出合伙經(jīng)營(yíng)管理層，但保留其股東權(quán)利；
3、進(jìn)行私下交易，損壞股東利益的，必須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。造成重大損失的經(jīng)全體合伙人表決，收回其股權(quán)。
4、利用職權(quán)收受賄賂、謀取其它收入者，沒收其非法收入并令其退出合伙經(jīng)營(yíng)管理層，不再行使管理權(quán)。
5、恪守機(jī)密是每個(gè)股東應(yīng)履行的最基本義務(wù)，泄露機(jī)密給合伙人造成損失的，產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，經(jīng)合伙成員表決通過，將不再參加管理工作，直至收回股權(quán)。
公司董事會(huì)章程 7
第一章總則
第一條___大學(xué)___學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱“學(xué)院”）是依據(jù)教育部文件精神，由___大學(xué)（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）和增城市___實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）合作舉辦的獨(dú)立學(xué)院。
現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立___大學(xué)___學(xué)院董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”），并制訂本章程。
第二章組織
第二條董事會(huì)由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長(zhǎng)由乙方委派的董事出任，副董事長(zhǎng)由甲方委派的董事出任。董事長(zhǎng)擔(dān)任學(xué)院的法人代表。
第三條董事會(huì)成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責(zé)或委派方需替換人選的，委派方應(yīng)另行派人接替并書面告知董事會(huì)。
第四條董事為無薪酬職務(wù)。
第五條董事會(huì)集體行使董事會(huì)權(quán)力。
第六條董事會(huì)下設(shè)辦公室，成員由董事長(zhǎng)任命，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。
第三章職權(quán)
第七條董事會(huì)是學(xué)院最高的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）聘任和解聘學(xué)院院長(zhǎng)，根據(jù)院長(zhǎng)或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長(zhǎng)；
（二）修改學(xué)院章程，制定或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；
（三）根據(jù)國(guó)家教育方針、政策，審議和批準(zhǔn)學(xué)院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃以及教學(xué)科研發(fā)展計(jì)劃；
（四）籌措學(xué)院發(fā)展所需的資金，審議和批準(zhǔn)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算，批準(zhǔn)重大開支項(xiàng)目，對(duì)學(xué)院經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行監(jiān)督和檢查；
（五）決定教職工的編制定額和工資標(biāo)準(zhǔn)；
（六）對(duì)學(xué)院的工作進(jìn)行監(jiān)督，定期聽取院長(zhǎng)的述職報(bào)告和工作匯報(bào)，檢查其履行職權(quán)及執(zhí)行工作計(jì)劃的.情況，實(shí)施任職和崗位考評(píng)；
（七）協(xié)調(diào)學(xué)院與___大學(xué)的關(guān)系；
（八）決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜；
（九）討論決定其它必須由董事會(huì)作出決定的重要事項(xiàng)。
第八條董事的權(quán)利和義務(wù)
董事的權(quán)利：
（一）聽取學(xué)院年度工作報(bào)告，對(duì)學(xué)院的發(fā)展提出咨詢意見和建議，對(duì)董事會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行審議；
（二）享有定期獲得有關(guān)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展，以及教學(xué)和科研信息的權(quán)利；
（三）享有參加學(xué)院組織的有關(guān)學(xué)術(shù)會(huì)議、考察、訪問、調(diào)研等活動(dòng)的權(quán)利；
（四）推薦新的董事，應(yīng)邀參加學(xué)院重大慶典等活動(dòng)。
董事的義務(wù)：
（一）維護(hù)學(xué)院合法權(quán)益和聲譽(yù)；
（二）出席董事會(huì)議；
（三）關(guān)心和支持學(xué)院的發(fā)展，積極對(duì)學(xué)院的重大決策和舉措提供咨詢；
（四）優(yōu)先向?qū)W院提供科研課題，積極與學(xué)院開展多種形式的科技合作；
（五）以聯(lián)合辦學(xué)、科技合作、人才培養(yǎng)及設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金、獎(jiǎng)教金、教育基金等方式幫助學(xué)院籌集辦學(xué)資金，支持學(xué)院辦學(xué)；
（六）積極協(xié)助和配合學(xué)院承接與經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)服務(wù)有關(guān)的重大課題與項(xiàng)目，促進(jìn)學(xué)院與社會(huì)各界的合作。
第九條學(xué)院董事長(zhǎng)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)依法行使下列職權(quán)：
（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；
（二）檢查董事會(huì)通過決議、年度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況和督導(dǎo)學(xué)院的人事和財(cái)務(wù)工作；
（三）審核批準(zhǔn)學(xué)院上報(bào)的用人計(jì)劃、教職工編制、工資方案；
（四）批準(zhǔn)學(xué)院院長(zhǎng)提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學(xué)科研人員；
（五）審批對(duì)學(xué)院教職工的學(xué)期及年度考核結(jié)果；
（六）董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)的職權(quán)；
（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)；
（八）董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代行職權(quán)；需要董事會(huì)授權(quán)的，由董事會(huì)再行授權(quán)。
第四章會(huì)議制度
第十條董事會(huì)會(huì)議原則上每學(xué)期召開一次，由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行該項(xiàng)職責(zé)的，可以指定副董事長(zhǎng)或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。
經(jīng)董事長(zhǎng)或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開前至少十日將會(huì)議安排通知全體董事。
第十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。
第十二條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行集體決策，采取一人一票和與會(huì)董事多數(shù)贊同即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會(huì)董事對(duì)其投票須簽字確認(rèn)并承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)贊同票和反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表有權(quán)作最后決定。
第十三條董事會(huì)會(huì)議討論以下重大事項(xiàng)的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事同意方可通過：
（一）聘任、解聘院長(zhǎng)；
（二）修改、補(bǔ)充學(xué)院章程；
（三）制定發(fā)展規(guī)劃；
（四）審核預(yù)算、決算；
（五）決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜。
（六）學(xué)院章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)
第十四條董事會(huì)會(huì)議的議程、決議事項(xiàng)及決議結(jié)果應(yīng)有會(huì)議紀(jì)錄。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄、出席會(huì)議董事簽到薄及代理出席委托書等應(yīng)由專人存檔保管。
第五章董事會(huì)的解散
第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會(huì)自行終止、解散：
（一）雙方合作期滿且不續(xù)期的；
（二）學(xué)院終止。
第六章附則
第十六條本章程解釋權(quán)屬于學(xué)院董事會(huì)。
第十七條本章程自20______年3月26日起施行。
公司董事會(huì)章程 8
第一章 總 則
第一條 根據(jù)國(guó)家《民辦教育促進(jìn)法》、《民辦學(xué)校管理辦法》、《民辦學(xué)校暫行規(guī)定》的規(guī)定，由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)。
第二章 組 織
第二條 本幼兒園設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)為幼兒園的最高決策機(jī)構(gòu)。
第三條 董事會(huì)由4名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)1名，董事3名。
第四條 每屆董事任期3年，任期屆滿后可以連選連任。董事會(huì)由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會(huì)由承辦方出資人推薦，以后每屆董事會(huì)按照董事會(huì)章程推選。新增董事由董事 會(huì)推薦，提交董事會(huì)認(rèn)可，由董事長(zhǎng)聘任。
第五條 董事會(huì)成員因工作變動(dòng)等原因不便在董事會(huì)工作時(shí)，有關(guān)程序進(jìn)行調(diào)整。
第三章 職 權(quán)
第六條 幼兒園董事會(huì)行使下列職權(quán)
1、聘任與解聘執(zhí)行園長(zhǎng)。
2、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。
3、決定幼兒園經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案，包括經(jīng)費(fèi)等籌集方案。
4、審議幼兒園年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。
5、決定幼兒園內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，教職員工的編制定額和工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)。
6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。
7、管理幼兒園的資金與基金。
8、聘任或解聘幼兒園財(cái)務(wù)人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng)。
9、決定幼兒園的基本管理制度。
10、改幼兒園的組織章程。
11、審議幼兒園辦學(xué)質(zhì)量和園長(zhǎng)、教職工的考核獎(jiǎng)勵(lì)。
12、決定幼兒園的其他重大事項(xiàng)。
第七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
1、召集主持董事會(huì)會(huì)議。
2、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行。
3、簽署重要合同及其他重要丈件。
4、本章程和董事會(huì)決議授予的`其他職權(quán);
第四章 工作制度
第八條 董事會(huì)每學(xué)年召開二次全體會(huì)議，每次會(huì)議前10日書面通知全體董事。審議董事會(huì)的工作，必要時(shí)可提前或延期召開，董事會(huì)會(huì)議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。
第九條 董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。如投票結(jié)果為贊成票與反對(duì)票均等，則由董事長(zhǎng)決定。
第十條 董事會(huì)須對(duì)議事進(jìn)程和決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名。在會(huì)議表決中曾表明異議的董事，有權(quán)要求該會(huì)議記錄中作出其在表決過程中表明異議的記載。
第十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守本章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)幼兒園利益，不得利用地位和職權(quán)為自己謀取私利。
第十二條 本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第十三條 園董事會(huì)議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。
第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會(huì)議通過。
第十五條 本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)全體會(huì)議通過之日起生效。
公司董事會(huì)章程 9
第一章總 則
第一條 為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。
第二條 公司名稱：_________________有限公司
公司住所：____________________________
第三條公司由_____________、_______________、______________共同投資組建。公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊(cè)，取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營(yíng)期限為_______年。
第四條公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第五條公司應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。
&
第二章經(jīng)營(yíng)范圍
第六條經(jīng)營(yíng)范圍：__________________________________________________________
第三章注冊(cè)資本及出資方式
第七條公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)________萬元。
第八條公司各股東的出資方式和出資額：
（一）___________以________出資，為人民幣_(tái)______萬元，占_____％.
（二）___________以________出資，為人民幣_(tái)______萬元，占_____％
（三）___________以________出資，為人民幣_(tái)______萬元，占_____％
第九條股東應(yīng)當(dāng)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明（以非貨幣形式出資的，章程應(yīng)就實(shí)物轉(zhuǎn)移的方式，工業(yè)產(chǎn)權(quán)，非專利技術(shù)，土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜及期限作出規(guī)定）。
第四章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。
第五章股東和股東會(huì)
第十二條 股東是公司的出資人，股東享有以下權(quán)利：
（一）根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；
（二）有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)；
（三）查閱股東會(huì)記錄何財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（四）依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利；
（五）依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；
（六）優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊(cè)資本；
（七）公司終止后依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
第十三條 股東負(fù)有以下義務(wù)：
（一）繳納所認(rèn)繳的出資；
（二）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；
（三）公司辦理工商登記后，不得抽回出資；
（四）遵守公司章程規(guī)定。
第十四條 公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。
第十五條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；
（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資作出決議；
（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；
（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議
（十一）修改公司章程。
第十六條 股東會(huì)會(huì)議一年召開一次。當(dāng)公司出現(xiàn)重大問題時(shí)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事或監(jiān)事，可提議召開臨時(shí)會(huì)議。
第十七條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其指定的其它股東主持。
第十八條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二表決權(quán)的股東通過。
第十九條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第六章執(zhí)行董事
第二十條 公司設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事為公司的法定代表人，兼任公司經(jīng)理。
第二十一條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán);
（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東會(huì)的`決議；
（三）決定、實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；
（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；
（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（九）聘任或者解聘公司的副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
（十）制定公司的基本管理制度。
第二十二條 執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。
第七章 監(jiān) 事
第二十三條 公司設(shè)監(jiān)事一人，任期三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
第二十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財(cái)務(wù)；
（二）對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（三）當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；
（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)。
第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制定
第二十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第二十六條 公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證，并在制定后十五日內(nèi)，報(bào)送公司全體股東。
第二十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。
第二十八條 公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
第二十九條 公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東出資比例分配。
第九章公司的解散和清算辦法
第三十條 公司有下列情形之一的，可以解散：
（一）營(yíng)業(yè)期限屆滿；
（二）股東會(huì)決議解散；
（三）因公司合并或者是分立需要解散的；
（四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；
（五）其他法定事由需要解散的。
第三十一條 公司依照前條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，清算組人選有股東會(huì)確定；依照前第（四）、（五）向規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。
第三十二條 清算組應(yīng)按國(guó)家法律、行政法規(guī)清算，對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)、債券、債務(wù)進(jìn)行全面清算，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，制定清算方案，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
第三十三條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)提出清算報(bào)告并造具清算期內(nèi)收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)帳冊(cè)，經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師驗(yàn)證，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)后，向原工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，經(jīng)核準(zhǔn)后，公告公司終止。
第十章 附 則
第三十四條 本章程經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊(cè)后生效。
公司董事會(huì)章程 10
為了規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條 公司名稱：昆明______有限（責(zé)任）公司
第二條 公司住所：昆明市______路______號(hào)______室
第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：____________（經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語）。
第三章 公司注冊(cè)資本
第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣_(tái)_____萬元
股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第四章 公司股東名錄
第五條 公司股東名錄：
股東名稱 認(rèn)繳出資額 出資 出資 持股比例
或姓名 （萬元） 方式 時(shí)間 （%）
貨幣或非貨幣
第六條 股東認(rèn)繳出資額的時(shí)間由全體股東約定。
第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第七條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
（１）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（２）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事（會(huì)）的報(bào)告；
（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（6）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；
（7）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（8）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（9）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（10）修改公司章程；
全體股東約定的其他職權(quán)：
（11）
（12）
對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第八條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
第十條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 （15日）以前通知全體股東（全體股東約定）。定期會(huì)議應(yīng)于每年 月按時(shí)召開（全體股東約定）。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。
第十一條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的'股東可以自行召集和主持。
第十二條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表 以上表決權(quán)的股東表決通過（全體股東約定）。但公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十三條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為 人（3至13人），由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期 年（不得超過三年），任期屆滿，可連選連任。
董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)１人，可設(shè)副董事長(zhǎng) 人（可不設(shè)），由董事會(huì)選舉產(chǎn)生（也可由全體股東約定產(chǎn)生辦法）。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)任期（三）年（全體股東約定），任期屆滿，可連選連任。
董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（１）召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（２）執(zhí)行股東會(huì)決議；
（３）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（４）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（５）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（６）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；
（７）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
（８）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（９）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；
（10）制定公司的基本管理制度；
（11）公司不得為他人提供擔(dān)保；（對(duì)公司為他人提供擔(dān)保作出決議，擔(dān)保數(shù)額不得超過 萬元）
全體股東約定的其他職權(quán)：
第十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十五條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由 以上的董事出席（全體股東約定），對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由占全體董事 以上的董事表決通過方為有效（全體股東約定），并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十六條 公司經(jīng)理１名，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（１）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；
（２）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（３）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（４）擬定公司的基本管理制度；
（５）制定公司的具體規(guī)章；
（６）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（７）決定聘任或者解聘除應(yīng)有董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（8）董事會(huì)授予的其他職權(quán)：
全體股東約定的其他職權(quán)：
（9）經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。
第十七條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員為 人（不得少于三人），[或者公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 人（1-2人），]由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。
監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。（本款僅限于公司設(shè)監(jiān)事會(huì)的情形）
第十八條（設(shè)監(jiān)事會(huì)條款）監(jiān)事會(huì)每年召開 次會(huì)議（至少一次），監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由 以上的監(jiān)事出席（全體股東約定），所作出的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十九條 監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（１）檢查公司財(cái)務(wù)；
（２）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)議決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（３）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（４）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)議；
（5）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；
（6）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
全體股東約定的其他職權(quán)。
監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。
第二十條 公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。
第六章 公司法定代表人
第二十一條 公司法定代表人由______（董事長(zhǎng)或經(jīng)理）擔(dān)任（全體股東約定）。公司法定代表人姓名為 。
第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第二十二條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 年/長(zhǎng)期（全體股東約定），自《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。
第二十四條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意；公司未就出資轉(zhuǎn)讓召開股東會(huì)的，股東應(yīng)就其出資轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)該購買該轉(zhuǎn)讓的出資；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
第二十五條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：
（1）公司被依法宣告破產(chǎn)；
（2）公司營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；
（3）股東會(huì)決議解散；
（4）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
（5）人民法院依法予以解散；
（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
全體股東約定的其他條款
第 條
第八章 附 則
第二十六條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第二十七條 公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第二十八條 本章程經(jīng)各方出資人共同修訂，自公司變更之日起生效。
第二十九條 本章程一式 份，股東各留存一份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
公司董事會(huì)章程 11
公司章程是各位股東成立公司、公司成立后運(yùn)營(yíng)的重要文件依據(jù)。
第一章 總 則
第一條 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由_________等______方共同出資，設(shè)立________有限責(zé)任公司(注：以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本章程。
第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn);公司章程中未載明事項(xiàng)按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。
第二章 公司名稱和住所
第三條 公司名稱：________________________ 。
第四條 住所：____________________________ 。
第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍(注：根據(jù)實(shí)際情況具體填寫)：______________________________
第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時(shí)間
第六條 公司注冊(cè)資本：______萬元人民幣。
公司增加和減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并在三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告不設(shè)董事會(huì)的公司章程范本。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。
公司增加和減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第七條 股東的姓名(名稱)、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下：
項(xiàng)目期別
股東姓名、名稱
認(rèn)繳情況
實(shí)繳情況
出資額
出資時(shí)間
出資方式
第二期
第三期
合計(jì)
貨幣出資額：
(注：公司設(shè)立時(shí)，全體股東的首次出資額不得低于注冊(cè)資本的百分之二十，也不得低于法定的'注冊(cè)資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足;其中投資公司可以在五年內(nèi)繳足。全體股東的貨幣出資金額不得低于注冊(cè)資本的百分之三十。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫本表，股東人數(shù)超過三人或者繳資次數(shù)超過三期的，應(yīng)按實(shí)際情況續(xù)填本表).
第八條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
股東不按照前款規(guī)定繳納認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。 第九條本公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：
(一)公司名稱;
(二)公司成立日期;
(三)公司注冊(cè)資本;
(四)股東的姓名或者名稱，繳納的出資額和出資日期;
(五)出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期;
(六)出資證明書由公司蓋章。
第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;
(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改公司章程;
(十一)其他職權(quán)(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除)。
第十一條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持
第十二條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)(注：此條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權(quán))。
第十三條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東(注：此條可由股東自行確定時(shí)間)。
定期會(huì)議(注：由股東自行確定)定時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。
【公司董事會(huì)章程】相關(guān)文章：
公司董事會(huì)章程08-05
公司董事會(huì)章程范本07-27