股東會會議紀要

時間：2021-01-15 16:51:20 會議紀要我要投稿

股東會會議紀要模板

　　股東會議是進行股東決策的會議，那么在進行會議的過程中應該如何書寫會議紀要呢?下面是YJBYS小編分享給大家的股東會會議紀要模板，希望對大家有幫助。

股東會會議紀要模板

　　股東會會議紀要模板【一】

　　xx有限責任公司

　　臨時股東會會議記錄

　　時間：地點：

　　召集人：主持人：記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人)：公司股東會根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。

　　會議由xx主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　xx：無異議。

　　xx(主持人)：現在請xx就今日之議題發表意見。

　　xx：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

　　xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發表意見。

　　xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

　　xx(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

　　股東會會議紀要模板【二】

　　會議時間：20XX年5月3日

　　會議地點：友誼賓館

　　會議氣氛：和諧

　　參會人數：約30人

　　評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

　　4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的`情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。

　　5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。

　　6、事業部業務不太受網點的限制。

　　7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。

　　8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

　　9、分紅比例應該不會下降。

　　10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。