董事會會議記錄樣本

時間：2020-10-20 09:19:45 會議紀要我要投稿

董事會會議記錄樣本

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董事會會議記錄樣本

　　董事會會議記錄

　　時間：年月日時

　　地點：會議性質：【定期】/【臨時】

　　董事出席情況：出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：

　　列席人員名單(注明在本公司職務)：

　　主持人：記錄人：

　　會議議題：

　　1. 提出人： 2. 提出人：各發言人對每個審議事項的發言要點：

　　董事對議題的質詢意見、建議如下：

　　的.答復、說明如下：

　　董事對議題的質詢意見、建議如下：

　　的答復、說明如下：

　　每一表決事項的表決結果：

　　1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

　　該議題形成決議，決議內容為：

　　2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。

　　3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

　　該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：

　　。

　　其他事項：

　　出席董事/董事授權代表(簽名)：

　　列席人員(簽名)：

　　記錄人簽名：年

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