收購協(xié)議書格式

時間：2024-04-03 07:09:19 協(xié)議書格式我要投稿

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收購協(xié)議書格式

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，用到協(xié)議的地方越來越多，協(xié)議具有法律效力，確立某種法律關系。大家知道協(xié)議的格式嗎？下面是小編整理的收購協(xié)議書格式，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

收購協(xié)議書格式

　　賣方：___________________________

　　買方：___________________________

　　擔保人：_________________________

　　買方為________________注冊成立之公司，主要業(yè)務為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團兩家聯(lián)營公司___________公司及____________公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔保人、________及_________，連同(倘適用)彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨立本集團及本公司關連人士之第三方

　　一、將予收購資產(chǎn)

　　根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件，買方將收購________已發(fā)行股本合共_______%。將由________收購之銷售股份相當________已發(fā)行股本之_______%。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_______%由_________擁有。_________則投資中國合營企業(yè)。

　　二、代價

　　_________就銷售股份應付之代價將為_________元。代價將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_______%訂金(“訂金”)將由_________于簽訂收購協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支付，余額_______%于完成時向賣方支付。代價乃經(jīng)參考賣方至今_________所產(chǎn)生投資成本厘定。代價及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準磋商厘定。

　　三、先決條件

　　收購協(xié)議須待下列條件達成后，方告完成：____________

　　a.買方及擔保人訂立股東協(xié)議(“股東協(xié)議”)，并完成時生效；

　　b.買方完成法定及財務盡職審查，且各買方合理信納(i)________之業(yè)務、資產(chǎn)、財務狀況及前景所有方面；及(ii)_______各成員公司之業(yè)務，資產(chǎn)及財務狀況收購協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；

　　c.買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證完成日期仍屬真確及準確；

　　d.買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機構可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準或其他許可(或視情況而定，有關豁免)；

　　e.賣方向買方交付披露函件。

　　倘任何先決條件未能_______年______月______日或收購協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期(“截止日期”)或之前達成或獲豁免，收購協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將終止協(xié)議後______個營業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購協(xié)議再無任何責任(除有關保密，成本及相關事宜之條文外)。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議，其他買方有權(但無責任)根據(jù)收購協(xié)議條款完成協(xié)議。

　　四、完成

　　待上述先決條件達成或獲豁免(視情況而定)後，收購協(xié)議將截止日期後第_________個營業(yè)日或之前完成。

　　五、貸款協(xié)議

　　簽訂收購協(xié)議之同時，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉(zhuǎn)換為_________結(jié)欠________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應計之利息。倘收購協(xié)議未能完成，_________將根據(jù)收購協(xié)議之條款向買方償還貸款連同收購協(xié)議終止日期貸款應計之利息。根據(jù)上市規(guī)則第13.13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值______%之貸款。

　　六、有關_________之資料

　　______________________________________________________。

　　根據(jù)上市規(guī)則，收購構成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第13.13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值8%之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)則項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。

　　七、上市規(guī)則之影響：___________________________________

　　八、釋義

　　本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：____________

　　“收購”指__________________根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件向賣方收購銷售股份。

　　“收購協(xié)議”指買方，賣方及擔保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議。

　　“_________指_________，薩_________”________ 注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司。

　　“聯(lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義。

　　“董事會”指董事會。

　　“營業(yè)日”指香港銀行開放營業(yè)之日子(星期六除外)。